证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2025－060
南京红太阳股份有限公司
关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“红太阳”）于2025
年11月11日召开第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提
请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（1）现场会议召开时间：2025年11月27日下午3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年11月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年11月27日上午9:15至下午3:00的任意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过
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深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能
重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截至2025年11月20日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项及提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的
（需逐项表决） 子议案数：(4)
特别提示：
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讯网披露的相关公告。
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
大会审议的提案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
（1）法人股东代表持出席者本人有效身份证件、法定代表人资
格证明或法人授权委托书、证券账户卡或持股凭证、加盖公司公章的
营业执照复印件进行登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）
的，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业
务许可证复印件（加盖公章）；
（2）个人股东持有效身份证件、证券账户卡或持股凭证进行登
记；代理人持本人有效身份证件、授权委托书（原件）、委托人证券
账户卡或持股凭证、委托人有效身份证件复印件进行登记；
（3）异地股东可以通过信函或邮件方式进行登记，恕不接受电
话登记。
（4）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（样
本）详见附件二。
（5）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（6）本次现场会议预计时间为半天，出席会议的股东或股东代
理人的交通、食宿等费用自理。
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（1）登记地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)
（2）联 系 人：陈继珍先生、王露女士、唐志军先生
（3）联系电话：025-57883588
（4）电子邮箱：redsunir@163.com
（5）邮政编码：211300
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董 事 会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
致：南京红太阳股份有限公司
本人/本单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）
代表本人/本单位出席南京红太阳股份有限公司2025年第三次临时股东大会，对以下议案以
投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代
为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人签字或盖章：
【 】 受托人签字：
【 】
委托人身份证件及号码：
【 】 受托人身份证件及号码：
【 】
委托人持股数：【 】 委托人股东账号：【 】
委托日期：【 】年【 】月【 】日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
（注：授权委托书剪报、复印或按本格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
备注
该列打勾 同 反 弃 回
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权 避
以投票
非累积投票
提案
《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
（需逐项表决）
投票说明：
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，对
同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对
同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
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