证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号：2025-057
国投丰乐种业股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定
于 2025 年 11 月 27 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将
有关会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ，13:00-
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
于股权登记日 2025 年 11 月 21 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象的
子议案数（6）
（1）上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，议
案 1 已经公司第七届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2025 年 11 月 12 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
披露的《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-
编号：2025-053）、《第七届监事会第九次会议决议公告》（公告
编号：2025-056）。
（2）根据相关规定，上述第 1、2.01、2.02 项议案为特别决议事
项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上表决通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大
会决议公告中公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理
登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托人
身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡办
理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人
出席的，代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并
应在 2025 年 11 月 26 日 17：00 前以传真或信函送达本公司；以传
真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本
公司不接受电话登记。
联系地址：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐大楼 1707 室，信
函请注明“股东大会”字样。
邮政编码：231283
联 系 人：朱虹
电话：（0551）62239916
传真：（0551）62239957
电子邮箱：flzy000713@163.com
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过
深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
国投丰乐种业股份有限公司董事会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“国丰投票”。
本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2025 年 11 月 27 日 15:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码/营业执照：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席国投丰乐
种业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并对以下议案代
为行使表决权。
授权委托书签发日期：
有效期限：
委托人签名（或盖章）：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
作为投票对象的
子议案数（6）
委托日期：2025 年 月 日
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