证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-057
中节能国祯环保科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四
次会议于 2025 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 10
月 28 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。
本次会议由监事会主席戴斌先生召集，本次会议应参与表决监事 5 人，实际
表决监事 5 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过
渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件
的规定，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》中规定的监事会
的职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司监事会
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