股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-028
西藏矿业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第四次临时会议于 2025 年 11 月 11 日以现场加通
讯方式召开。公司董事会办公室于 2025 年 11 月 4 日以邮件、
传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事
关规定。会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨
论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的
最新修订情况，公司结合实际情况对《公司章程》进行相应
修订。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/）的公司公告及制度。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会以特
别决议方式审议，并提请股东大会授权经营管理层负责办理
工商变更登记等具体事宜。
二、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监
管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理
水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的
最新规定及本次《公司章程》的修订情况，公司结合实际情
况对部分制度进行修订，逐项表决结果如下：
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）的公司制度。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会以特
别决议方式审议。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）的公司制度。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会以特
别决议方式审议。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）的公司制度。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）的公司制度。
三、审议通过了《关于控股子公司继续履行<供能合同>
暨关联交易的议案》。
公司控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公
司于 2022 年与关联方宝武清洁能源有限公司及其子公司签
署了《西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂
供能项目—BOO 供能合同》及相关补充协议。董事会同意控
股子公司继续履行相关协议。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）的公司公告。
四、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大
会的通知》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）的公司公告。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○二五年十一月十一日
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