证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-061
珠海航宇微科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
届董事会第十八次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，
实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 6 名，分别为杨涛先生、
邓湘湘女士、张东辉先生、崔文浩先生、张毅先生、王成龙先生。公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于 2025 年 11 月 3 日以电子邮
件和信息通知的方式发出。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨涛
先生因工作原因未能现场出席本次会议，本次会议由公司董事会半数以上董事共
同推举董事颜志宇先生作为本次会议主持人，经出席会议董事审议，形成以下决
议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，不再设置监事会及监
事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关
制度相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，公司各项制度中涉及
监事会、监事的规定不再适用。《公司章程》同步根据上述法律、法规进行修订
和完善。
修订后的《公司章程（2025 年 11 月）》及《公司章程修订对照表》详见中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，
结合公司实际情况，董事会同意修订公司部分治理制度。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2025年11
月27日（星期四）在珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园会议室召开公司2025
年第四次临时股东大会。
《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证
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表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
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