证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号:2025-129
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 限制性股票授予价格：由13.09元/股调整为9.84元/股。
? 限制性股票授予数量：首次及预留授予部分尚未归属数量由238,435股
调整为309,965股。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）
于2025年11月11日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，
审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》，
同意根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“本
激励计划”或“《激励计划》”）的有关规定，对2022年限制性股票激励计划
的授予价格（含预留）及数量进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022年1月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过
了《润禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》、《润禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份
有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《润禾材料关
于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，
公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《润禾材料关于<
宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《润禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《润禾材料关于核实<宁波润禾高新
材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公
司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。
（二）2022 年 1 月 28 日至 2022 年 2 月 8 日，公司对本次拟激励对象的姓
名及职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计
划激励对象有关的任何异议。2022 年 2 月 10 日，公司在中国证监会指定的创
业板信息披露平台披露了《润禾材料监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计
划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2022 年 2 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过了《润禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《润禾材料关于〈宁波润禾高新材料科技
股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《润禾
材料关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，股东大会授权董事会确定授予
日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的
全部事宜。同日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露了《润禾
材料关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》。
（四）2022年2月18日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会
第二十次会议审议通过了《润禾材料关于向2022年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》，同意并确定以2022年2月18日为首次授予日，
以13.60元/股的授予价格向符合授予条件的42名激励对象首次授予共计267万股
限制性股票。公司独立董事发表了独立意见；监事会对首次授予激励对象名单
进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的
创业板信息披露平台披露的相关公告。
（五）2022年9月8日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四
次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》和
《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意对2022年限制性股票
激励计划的授予价格（含预留）进行调整，由13.60元/股调整为13.45元/股，
并确定2022年9月8日为预留授予日，向符合授予条件的12名激励对象授予33万
股第二类限制性股票。公司独立董事发表了独立意见；监事会对预留授予激励
对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在中国证监
会指定的创业板信息披露平台披露的相关公告。
（六）2023年5月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废2022年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。本激励计划首次授予部分第一个
归属期规定的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计39人，可归属的
限制性股票共计75.30万股；本激励计划的首次授予激励对象中有1人、预留授
予激励对象中有1人因个人原因已离职，首次授予激励对象中有2人因个人原因
放弃已获授但尚未归属的全部限制性股票，不再具备激励对象资格，上述人员
已获授但尚未归属的全部限制性股票共计19.00万股由公司作废。公司独立董事
发表了独立意见；监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核实并
发表了核查意见。具体内容详见公司于次日在中国证监会指定的创业板信息披
露平台披露的相关公告。
（七）2023年12月19日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价
格的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归
属条件成就的议案》及《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》。公司对2022年限制性股票激励计划的授予价格
（含预留）进行了调整，由13.45元/股调整为13.29元/股；本激励计划预留授
予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计9人，
可归属的限制性股票共计8.25万股；本激励计划的预留授予激励对象中有2人因
个人原因已离职，不再具备激励对象资格，上述人员已获授但尚未归属的全部
预留部分限制性股票共计2.50万股由公司作废。公司独立董事发表了独立意见；
监事会对预留授予部分第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的相关
公告。
（八）2024年8月6日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划公司
层面业绩考核目标的议案》，同意调整2022年限制性股票激励计划2024年度公
司层面业绩考核目标。具体内容详见公司于次日在中国证监会指定的创业板信
息披露平台披露的公司《2022年限制性股票激励计划（草案）修订稿》、公司
《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关公告。
（九）2024年8月22日，公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监
事会第二十五次会议，审议通过了《润禾材料关于作废2022年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《润禾材料关于调整2022年
限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司对2022年限制性股票激励计划的
授予价格（含预留）进行了调整，由13.29元/股调整为13.09元/股；本激励计
划首次及预留授予部分第二个归属期因2023年公司层面业绩考核未达标及首次
授予的2名激励对象因个人原因离职，公司将作废91.55万股第二类限制性股票，
其中首次授予部分作废83.30万股，预留授予部分作废8.25万股。具体内容详见
公司于次日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的相关公告。
（十）2025年4月21日，公司召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监
事会第三十一次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予
部分第三个归属期归属条件成就的议案》及《关于作废2022年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。本激励计划首次授予部分第三
个归属期规定的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计37人，可归属
的限制性股票共计65.9288万股；本次激励计划首次授予部分符合归属资格的37
名激励对象第三个归属期对应的26.4712万股第二类限制性股票因公司层面业绩
考核结果而不得归属，公司将对上述股份作废处理。监事会对首次授予部分第
三个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于同日
在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的相关公告。
（十一）2025年11月11日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监
事会第八次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格
及数量的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归
属条件成就的议案》及《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》。公司对2022年限制性股票激励计划的授予价格（含
预留）及数量进行了调整；本激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归属
条件已成就，符合归属资格的激励对象共计9人，可归属的限制性股票共计
象第三个归属期对应的4.0966万股第二类限制性股票因公司层面业绩考核结果
而不得归属，公司将对上述股份作废处理。监事会对预留授予部分第三个归属
期归属名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在中国证
监会指定的创业板信息披露平台披露的相关公告。
二、本次调整的主要内容
（一）调整事由
材料关于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司本次权益分派预案如下：以实
施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00
元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股，剩
余未分配利润结转至下一年度。2025 年 5 月 13 日，公司披露了《润禾材料
日为 2025 年 5 月 19 日。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》的有关规定，在
《激励计划》公告日至激励对象获授的第二类限制性股票完成归属登记前，公
司有资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事项，
应对第二类限制性股票的授予/归属数量、授予价格进行相应的调整。
（二）调整方法
细对应授予/归属数量的调整方法如下：
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0 为调整前第二类限制性股票的授予/归属数量；n 为每股的资本公
积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆
细后增加的股票数量）；Q 为调整后的第二类限制性股票授予/归属数量。
根据上述调整方法，公司 2022 年限制性股票激励计划调整后首次授予部分
第三个归属期暂缓归属部分数量=128,435×（1+0.3）≈166,965 股，预留授予
部分第三个归属期尚未归属数量=110,000×（1+0.3）=143,000 股。
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红
利、股票拆细的比率；P 为调整后的授予价格。
（2）派息
P=P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
根 据 以 上 公 式 ， 2022 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 授 予 价 格 （ 含 预 留 ） =
（13.09-0.3）÷（1+0.3）≈9.84 元/股。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次调整 2022 年限制性股
票激励计划的授予价格（含预留）及数量事项无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对《激励计划》限制性股票授予价格（含预留）及数量的调整符
合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、
法规和规范性文件及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会的意见
经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格
（含预留）及数量的调整符合《管理办法》等相关法律法规的规定以及公司
《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、律师法律意见书的结论意见
国浩律师（上海）事务所认为：公司本次调整、本次归属及本次作废的相
关事项已经取得现阶段必要的授权和批准；本次调整、本次归属及本次作废的
相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性
文件的规定以及《激励计划》的约定；本次调整、本次归属及本次作废尚需按
照《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定履行信息披
露义务。
六、独立财务顾问的专业意见
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对公司 2022 年限制性股票激
励计划调整授予价格及数量的专业意见认为：截止本报告出具日，公司本次激
励计划关于授予权益价格及数量的调整已经取得必要的批准和授权，调整事项
符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
七、备查文件
整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及数量、2022 年限制性股票激励计划
预留授予部分第三个归属期归属条件成就及作废 2022 年限制性股票激励计划部
分已授予尚未归属的限制性股票事项之法律意见书》；
科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属
条件成就相关事项之独立财务顾问报告》。
特此公告。
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