深圳爱克莱特科技股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一章 总 则
第一条 为明确深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略
委员会的职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳爱克莱
特科技股份有限公司章程》、
《深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会议事规则》
及相关规定，制定本规则。
第二条 战略委员会是董事会下设的专门机构，向董事会负责并报告工作，
主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行研究，向董事会提出合
理化建议，对公司发展项目进行审查。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由三名董事组成。委员候选人由董事长、二分之一的独
立董事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。
第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一人，由公司董事长担任。
第五条 战略委员会成员任期与董事会相同，在任期届满前，可提出辞职。
任期届满，可连选连任。
第六条 委员连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交
对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会对该委员予
以撤换。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的职责是：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究
并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）就前述（一）至（四）项向董事会提出专项提案、报告或建议；
（六）对前述（一）至（四）项的实施进行检查；
（七）法律、法规或董事会授权的其他事项。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第九条 战略委员会根据实际需要召开会议，并于会议召开前三天通知全体
委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。因
特殊原因需要紧急召开会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会
议上作出说明。
第十条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十一条 战略委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充
分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式
召开。战略委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。
第十二条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十三条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十四条 战略委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、
准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会议的委员和记
录人员应当在会议记录上签名。
第十五条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第十六条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第五章 附 则
第十七条 本规则所称“以上”、“以下”均包含本数；“超过”、“少于”
不含本数。
第十八条 本规则由董事会负责解释，并经公司董事会表决通过后实施。
第十九条 本规则未尽事宜，应按照国家有关法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定执行。本规则与法律、法规、规范性文件及公司章程相冲突的，应
按照法律、法规、规范性文件及公司章程执行。
第二十条 本规则的制定和修改，应经董事会以普通决议批准。
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