证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-076
深圳爱克莱特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 11 月 11 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选
公司非独立董事的议案》。现就有关情况披露如下：
一、补选非独立董事的情况
为保障董事会正常运作，健全董事会决策机制，公司董事会提名
委员会对候选人进行了资格审查，认为候选人符合《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章
程》规定的董事任职资格，公司董事会同意提名胡兴华先生（简历见
附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》及
相关法律法规的规定，本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东会
审议。任期自该议案获得公司股东会审议通过之日起，至第六届董事
会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
特此公告。
深圳爱克莱特科技股份有限公司
董 事 会
附件：
胡兴华先生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于江西财经大学国际会计专业，本科学历，曾在华为技术有限公
司任职 11 年，期间历任项目财务经理、区域 CFO；2017 年 6 月加入
公司，2019 年 6 月至 2020 年 10 月任深圳意科莱照明技术有限公司
执行董事、总经理；2020 年 11 月至今任深圳昭启信息技术有限公司
执行董事；2023 年 8 月至今任深圳市风回新能源有限公司董事；2023
年 8 月至今任深圳市风回科技有限公司董事；2022 年 8 月至今任佛
山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司董事；2024 年 4 月任深圳爱
科能科技有限公司总经理；历任公司子公司总经理、现担任公司财务
总监。
截至本公告披露日，胡兴华先生通过 2025 年限制性股票激励计
划持有公司 10 万股，占公司总股本的 0.05%。与公司控股股东、实
际控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在《公
司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
规定。
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