证券代码:300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-048
北京赛升药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
会议召开情况：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 11 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网
投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 11 日 9:15-15:00 任意时间。
《公司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定，合法有效。
会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 230 名，代表股份 270,666,667
股，占公司有表决权股份总数的 56.1938％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 268,310,791 股，占公司有表决
权股份总数的 55.7047%。通过网络投票的股东 228 人，代表股份 2,355,876 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4891％。
通过现场和网络投票的中小股东 228 人，代表股份 2,355,876 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4891％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 228 人，代表股份 2,355,876 股，占公
司有表决权股份总数的 0.4891％。
或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
总表决情况：
同意 269,894,759 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7148％；
反对 713,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2637％；弃权
份总数的 0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意 1,583,968 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 30.2990％；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4662％。
逐项表决结果如下：
审议通过 2.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 269,906,259 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7191％；
反对 700,008 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2586％；弃权
权股份总数的 0.0223％。
中小股东总表决情况：
同意 1,595,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 29.7133％；弃权 60,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5638％。
审议通过 2.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 269,905,759 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7189％；
反对 698,108 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2579％；弃权
权股份总数的 0.0232％。
中小股东总表决情况：
同意 1,594,968 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 29.6326％；弃权 62,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6657％。
审议通过 2.03 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 269,907,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7194％；
反对 697,908 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2578％；弃权
权股份总数的 0.0228％。
中小股东总表决情况：
同意 1,596,268 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 29.6241％；弃权 61,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6190％。
审议通过 2.04 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 269,881,459 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7099％；
反对 733,708 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2711％；弃权
权股份总数的 0.0190％。
中小股东总表决情况：
同意 1,570,668 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 31.1437％；弃权 51,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1860％。
审议通过 2.05 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 269,908,459 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7199％；
反对 713,308 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2635％；弃权
权股份总数的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意 1,597,668 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 30.2778％；弃权 44,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9059％。
审议通过 2.06 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 269,891,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7137％；
反对 714,408 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2639％；弃权
权股份总数的 0.0223％。
中小股东总表决情况：
同意 1,581,068 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 30.3245％；弃权 60,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5638％。
审议通过 2.07 《关于修订＜股东会累积投票制实施细则＞的议案》
总表决情况：
同意 269,920,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7245％；
反对 699,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2585％；弃权
权股份总数的 0.0170％。
中小股东总表决情况：
同意 1,610,068 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 29.7048％；弃权 46,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9526％。
审议通过 2.08 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 269,905,359 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7187％；
反对 702,508 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2595％；弃权
权股份总数的 0.0217％。
中小股东总表决情况：
同意 1,594,568 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 29.8194％；弃权 58,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4959％。
审议通过 2.09 《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 269,908,459 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7199％；
反对 697,908 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2578％；弃权
权股份总数的 0.0223％。
中小股东总表决情况：
同意 1,597,668 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 29.6241％；弃权 60,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5596％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达律师事务所全程见证并出具了法律意见书。法律
意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均
合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
年第二次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
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