证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-066
瑞鹄汽车模具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025
年11月11日上午9:15，结束时间为2025年11月11日下午15:00。
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份
有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东共210人，代表股份
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东3人，代表股份59,788,100
股，占上市公司有表决权总股份的28.5628％。
（2）通过网络投票系统投票的股东共207人，代表股份30,102,502股，占上
市公司有表决权总股份的14.3810％。
中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％
以上股份的股东以外的其他股东）共计208人，代表股份3,151,502股，占上市公
司有表决权总股份的1.5056％。
所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
(一) 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计增加的议案》
表决结果：同意62,081,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0400％。
股东芜湖奇瑞科技有限公司已回避表决。
其中中小投资者表决情况：
同意2,302,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.7996％。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的
二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
(二) 审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》
表决结果：同意89,023,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0122％。
其中中小投资者表决情况：
同意2,284,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.3490％。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的
三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。
(三) 审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
案》
表决结果：同意89,024,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0112％。
其中中小投资者表决情况：
同意2,285,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.3205％。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的
三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。
(四) 审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论
证分析报告的议案》
表决结果：同意89,026,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0112％。
其中中小投资者表决情况：
同意2,287,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.3205％。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的
三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。
(五) 审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意89,024,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0112％。
其中中小投资者表决情况：
同意2,285,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.3205％。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的
三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。
(六) 审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意89,034,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0111％。
其中中小投资者表决情况：
同意2,295,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.3173％。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的
三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所周良律师、张圣琦律师到会见证了本次股东会，
并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规和
《公司章程》等有关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
