证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-054
中钢天源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、 会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
现场会议召开时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）下午 14:00
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）
通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2025 年 11 月 11 日（星
期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
室。
件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本 753,883,706 股。通过现场和网络投票表决的股东共 401 人，代
表股份数合计为 254,711,196 股，占公司股份总数的 33.7865%。其中：通过现
场投票的股东共 5 人，代表公司股份数合计为 249,321,261 股，占公司股份总数
的 33.0716%；通过网络投票的股东共 396 人，代表公司股份数合计为 5,389,935
股，占公司股份总数的 0.7150%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议
案：
（一）审议并通过《关于与宝武财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易
的议案》
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对本议案回避表决。
表决情况：同意 3,377,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.7467％。
其中，中小投资者表决情况： 同意 3,377,350 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 62.6603％；反对 840,450 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.5930％；弃权 1,172,135 股（其中，因未投票
默认弃权 1,085,435 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（二）审议并通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 253,364,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4713%；反对 152,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0598%；
弃权 1,194,535 股（其中，因未投票默认弃权 1,085,435 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.4690%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,043,150 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 75.0130％；反对 152,250 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.8247％；弃权 1,194,535 股（其中，因未投票默
认弃权 1,085,435 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所柴佳欣律师、赵伟熹律师见证本次股东会并对本次股
东会发表法律意见如下：
本次股东会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开
程序，召集人及出席本次股东会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议决议
合法有效。
四、备查文件
东会法律意见书。
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十二日
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