方大炭素新材料科技股份有限公司
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本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统
投票平台的投票时间为2025年11月18日的交易时间段，即9:15
—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为2025年11月18日9:15—15:00。
一、现场会议时间：2025年11月18日上午10:00。
二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素
办公楼五楼会议室。
三、会议召集人：方大炭素董事会。
四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理人
员及聘请的见证律师等。
五、会议主要议程
（一）介绍议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
应选独立董事
（二）股东对议案进行审议并投票；
（三）宣布投票结果；
（四）宣读大会决议；
（五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；
（六）签署会议决议和会议记录；
（七）会议主持人宣布会议结束。
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关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
一、拟聘任会计师事务所的机构信息
（一）机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信会计师
事务所）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事
务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22
层 2206。大信会计师事务所在全国设有 33 家分支机构，在香港
设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信会计师事务所国际会
计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、
新加坡等 39 家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事
证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资
格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日大信会
计师事务所从业人员总数 3945 人，其中合伙人 175 人，注册会
计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务
审计报告。
服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入
平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造
业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水
生 产和供应业等，其中制造业上市公司审计客户 146 家。
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2
亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
截至 2024 年 12 月 31 日，近三年因执业行为受到刑事处罚
律处分 9 次。41 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0
次、行政处罚 9 人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及
纪律处分 19 人次。
（二）项目信息
拟签字项目合伙人：宫岩
拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1997 年成为注册
会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在大信会
计师事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告 3 家。未在其
他单位兼职。
拟签字注册会计师：张宏星
拥有注册会计师执业资质。2021 年成为注册会计师，2015
年开始从事上市公司审计，2019 年开始在大信会计师事务所执
业，近三年签署的上市公司审计报告 2 家。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：刘会锋
拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2019
年开始从事上市公司审计质量复核，2019 年开始在大信会计师
事务所执业，近三年复核的上市公司审计报告 9 家。未在其他单
位兼职。
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员近
三年不存在因执业行为受到刑事处罚，证监会及派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等
自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）2024
年度审计费用为 80 万元（财务审计费用 70 万元，内部控制审计
费用 10 万元）。2025 年度审计收费将由董事会提请公司股东大
会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复
杂程度等多方面因素，以及公司年报审计需配备的审计人员情况
和投入的工作量与事务所最终协商确定。
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关于补选公司第九届董事会独立董事并调整
董事会专门委员会委员的议案
各位股东：
一、独立董事任期届满情况
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）近日收
到独立董事黄隽女士和彭淑媛女士递交的辞职报告。黄隽女士和
彭淑媛女士任职公司独立董事已满六年，申请辞去公司独立董事
及董事会专门委员会委员的相关职务。
黄隽女士和彭淑媛女士的辞职将导致公司独立董事人数少
于董事会成员的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和
《公司章程》等有关规定，黄隽女士和彭淑媛女士辞职报告将在
公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，黄隽女
士和彭淑媛女士将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会
委员的相关职责。黄隽女士和彭淑媛女士的辞职不影响董事会的
正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
黄隽女士和彭淑媛女士在担任公司独立董事期间，独立公
正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董
事会对黄隽女士和彭淑媛女士为公司发展做出的贡献表示衷心
的感谢！
二、独立董事补选情况
根据据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等有关规定，
公司于 2025 年 10 月 30 日召开第九届董事会第六次会议，审议
通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事并调整董事会专门
委员会委员的议案》，同意提名崔丽丽女士和万红波先生为公司
第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审
议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
崔丽丽女士和万红波先生独立董事任职资格已经上海证券
交易所备案审核且无异议通过。
三、调整董事会专门委员会委员情况
为保证董事会专门委员会的规范运作，如候选人崔丽丽女士
和万红波先生经股东大会审议通过后当选为独立董事，公司拟对
第九届董事会专门委员会委员进行相应调整。具体调整如下：
专门委员会 调整前 调整后
吴烨女士（主任委员）、 吴烨女士（主任委员）、
提名委员会
黄隽女士、马卓先生 崔丽丽女士、马卓先生
审计委员会 刘志军女士（主任委员）、 刘志军女士（主任委员）、
彭淑媛女士、侯旭珑先生 万红波先生、侯旭珑先生
薪酬与考核委员 彭淑媛女士（主任委员）、 万红波先生（主任委员）、
会 刘志军女士、马卓先生 刘志军女士、马卓先生
附件：独立董事候选人简历
崔丽丽，女，1977 年 5 月出生，博士研究生学历。曾任上
海市互联网经济咨询中心分析师，上海财经大学副教授；现任上
海财经大学数字经济研究院副院长、讲席教授、博士生导师，上
海财经大学高级会计审计学院会计专博博士生导师；金牌橱柜家
居科技股份有限公司独立董事。
万红波，男，1964 年 10 月出生，本科学历，兰州大学会计
学副教授、研究生导师，中国资深注册会计师和澳大利亚国家会
计师协会国家执业会计师，甘肃省注册会计师协会常务理事，兼
任甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司、大禹节水(集团)
股份有限公司独立董事、海默科技（集团）股份有限公司独立董
事。
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