证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-109
天津泰达资源循环集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第二十五次（临时）会议通知于 2025 年 11 月 5 日以电话和电子邮件方式向全体
董事发出。本次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方
式召开。应出席董事八人，实际出席八人（其中以视频方式出席会议六人）。董
事王卓先生、董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事葛
顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远
先生主持会议，部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司
章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届独立董事专门会议 2025 年
第六次会议、公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过并同
意将该议案提报董事会审议。
董事会认为，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审
计和内部控制审计的工作要求，具备独立性、胜任公司 2025 年度财务审计与内
部控制审计工作的专业能力和投资者保护能力，同意本次续聘 2025 年度会计师
事务所事项。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于续聘 2025 年度
会计师事务所的公告》（公告编号：2025-110）。
本议案需提交股东会审议。
（二）关于《高级管理人员 2024 年度绩效激励发放》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
董事会同意高级管理人员 2024 年度绩效激励发放按本方案执行。
（三）关于修订《独立董事制度》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司独立董事制度》。
本议案需提交股东会审议。
（四）关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司独立董事专门会议工
作细则》。
（五）关于修订《累积投票制度》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司累积投票制度》。
本议案需提交股东会审议。
（六）关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关联交易管理制度》。
本议案需提交股东会审议。
（七）关于修订《证券投资管理制度》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司证券投资管理制度》。
本议案需提交股东会审议。
（八）关于修订《重大信息报告制度》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司重大信息报告制度》。
（九）关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司年报信息披露重大差
错责任追究制度》。
（十）关于制定《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届独立董事专门会议 2025 年
第六次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司未来三年（2025-2027
年）股东回报规划》。
本议案需提交股东会审议。
（十一）关于制定《总经理办公会议事规则》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
（十二）关于修订《合规管理办法》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
（十三）关于修订《合同管理制度》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司合同管理制度》。
（十四）关于修订《工资总额管理暂行办法》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
（十五）关于修订《工资总额管理实施细则（暂行）》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
（十六）关于修订《举报及举报人保护政策》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
（十七）关于修订《反腐败政策》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
（十八）关于修订《反舞弊管理制度》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
（十九）关于制定《内部审计工作规定》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年
第八次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。
（二十）关于提议召开 2025 年第六次临时股东会的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
同意于 2025 年 11 月 27 日召开天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025
年第六次临时股东会。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于召开 2025 年第
六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-111）。
三、备查文件
（一）
《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十五次（临
时）会议决议》
特此公告。
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