证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-090
九江德福科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2025 年 11 月 11 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月
董事长马科先生主持，相关高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于聘任 2025 年度财务审计机构的公告》。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议
案。
议案》
董事会认为：2026 年度向银行等金融机构申请授信及融资额度，有利于保
障公司业务发展对资金的需求。并一致同意授权公司管理层在上述额度内办理银
行授信及融资所需的相关具体事项。
相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议
案。
董事会认为：2026 年度为子公司提供担保预计的事项是为了满足子公司日
常经营发展需求，有利于支持其良性发展。担保对象为全资子公司及控股子公司，
能够有效防范担保风险。并一致同意授权公司管理层在上述额度内办理担保所需
的相关具体事项。
相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议
案。
公司独立董事专门会议发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。具体
内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增关联
方及增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议
案。
公司独立董事专门会议发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。具体
内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度
日常关联交易预计的公告》。
马科、马德福作为关联董事，回避该议案的表决。
表决结果为：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议
案。
保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议
案。
经审核，董事会认为：公司及子公司使用自有资金进行现金管理，能够提高
资金的使用效率和收益，不影响公司生产运营，亦不存在损害股东利益的情况，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
根据公司发展战略需要，结合公司实际经营情况，进一步加强企业管理，更
好地促进企业持续健康发展，积极构建适合公司发展战略要求的组织体系，董事
会同意公司对现有组织架构进行调整。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会决定于 2025 年 11 月 27 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股
东会。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
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