证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2025-042
江西赣粤高速公路股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十三次会议于
董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
；
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》
《上市公司章程指引》
《江西省国资委出资监管企业公司章程指
引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由公司董
事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同步废止《监事
会议事规则》，并修订《公司章程》
，具体内容详见公司同日披露的《关
于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。
公司现任监事（含职工监事）的职务自股东大会审议通过本议案
之日起自然免除。在此之前，公司第九届监事会仍将继续按照法律法
规的有关规定履行监事会职责。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议
案》
；
具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会实施细则
（2025 年修订）
》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议
案》
；
具体内容详见公司同日披露的《董事会提名委员会实施细则
（2025 年修订）
》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>
的议案》
；
具体内容详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细
则（2025 年修订）
》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于修订<董事会会议提案管理细则>的议案》
；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订<银行间债券市场债务融资工具信息
披露事务管理制度>的议案》
；
具体内容详见公司同日披露的《银行间债券市场债务融资工具信
息披露事务管理制度（2025 年修订）
》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
；
具体内容详见公司同日披露的《独立董事制度（2025 年修订）
》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
；
具体内容详见公司同日披露的《董事会秘书工作制度（2025 年
修订）》
。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>并废止<信息
披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
；
公司董事会同意修订《信息披露管理制度》的部分条款，并增加
信息披露暂缓与豁免方面相关条款，同步废止《信息披露暂缓与豁免
管理制度》
。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
；
具体内容详见公司同日披露的《重大信息内部报告制度（2025
年修订）
》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十三）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》
；
具体内容详见公司同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度
（2025 年修订）
》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
；
具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度（2025 年
修订）》
。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十五）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理制度>的议案》
；
具体内容详见公司同日披露的《董事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理制度（2025 年修订）
》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十六）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
；
具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理办法（2025 年修
订）
》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十七）审议通过《关于修订<董事会对经理层授权管理办法>
的议案》
；
具体内容详见公司同日披露的《董事会对经理层授权管理办法
（2025 年修订）
》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十八）审议通过《关于修订<董事会和董事评价办法>的议案》
；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究
制度>的议案》
；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十）审议通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>
的议案》
；
具体内容详见公司同日披露的《对外信息报送和使用管理制度
（2025 年修订）
》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十一）审议通过《关于控股子公司嘉融公司投资国盛证券次
级债务的议案》
；
为进一步拓宽资金配置渠道，提升国有资本运营效率，公司董事
会同意公司控股子公司嘉融公司以不超过 5 亿元自有资金，投资国盛
证券次级债务，2 年内根据实际情况分批出资，每次投资的次级债务
期限均为 5 年，
次级债务利率为 5 年期 LPR(当期 5 年期 LPR 为 3.5%)。
本议案已经公司独立董事专门会议事前认可，具体内容详见公司
同日披露的《关于控股子公司嘉融公司投资国盛证券次级债务的关联
交易公告》
。
鉴于该事项为关联事项，关联董事李秀宏先生对该议案回避表
决。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩
考核结果及薪酬分配的议案》
；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
议案》。
公司董事会决定于 2025 年 11 月 27 日（周四）下午 14:00 召开
过的《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
《关于修订<股东会
议事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<
董事会和董事评价办法>的议案》
《关于控股子公司嘉融公司投资国盛
证券次级债务的议案》
。具体内容详见公司同日披露的
《关于召开 2025
年第二次临时股东大会的通知》
。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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