证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-068
新疆八一钢铁股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长和聘任高级管理人
员、证券事务代表公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议，
分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》《关于
选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司董事会秘书、总会计师的议案》《关于聘任公司证券事务代表的
议案》等相关议案，具体情况公告如下：
一、选举公司第九届董事会董事长、副董事长
根据《公司法》《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，公司董事会
选举柯善良先生为公司第九届董事会董事长，履行法定代表人职责；选举何宇城
先生为公司第九届董事会副董事长。董事长和副董事长任期与第九届董事会任期
一致。
二、选举公司第九届董事会专门委员会委员
根据《公司法》《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，公司董事会
同意选举第九届董事会各专门委员会委员，各专门委员会的组成人选名单如下：
城先生、董事刘文壮先生、高祥明先生、独立董事邱四平先生。其中，柯善良先
生为主任委员、战略与 ESG 委员会（召集人）。
董事妙旭嫣女士，由独立董事邱四平先生担任主任委员（召集人）。
晓军先生、孟祥云女士，由独立董事温晓军先生担任主任委员（召集人）。
军先生、邱四平先生，董事高祥明先生、徐永华女士，由独立董事孟祥云女士担
任主任委员（召集人）。
三、聘任公司高级管理人员
同意聘任刘文壮先生担任公司总经理，同意聘任姜洋先生为公司董事会秘
书，同意聘任曹杰女士为公司总会计师。任期与第九届董事会任期一致。其中姜
洋先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海
证券交易所备案无异议，符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》规
定的董事会秘书任职资格。
四、聘任证券事务代表
同意聘任张丹女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期一致。张
丹女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格培训证明，符合《公司法》和
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定的任职条件。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
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