证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-067
山西振东制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
形。
一、会议召开和出席情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 11 月 11 日 9:15-15:00。
会议室
事会
决权的公司股份数为 320,983,371 股，占公司有表决权股份总数的
总股本 992,303,056 股，下同）。
其中：参加现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的公
司股份数为 303,052,443 股，占公司有表决权股份总数的 30.5403%。
参加网络投票的股东及股东代表 602 人，代表有表决权的公司股份数
为 17,930,928 股，占公司有表决权股份总数的 1.8070%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 603
人，代表有表决权的公司股份数为 17,931,028 股，占公司有表决权股
份总数的 1.8070％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权的公司股份
数为 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的
中小股东 602 人，代表有表决权的公司股份数为 17,930,928 股，占公
司有表决权股份总数的 1.8070%。
员、见证律师列席了本次会议。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案并形成了决议：
表决结果：同意 320,184,071 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7510％；反对 480,800 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1498％；弃权 318,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0992％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,131,728 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 95.5424％；反对 480,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6814％；弃权
小股东有效表决权股份总数的 1.7763％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
表）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》
等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
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