证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-111
天津泰达资源循环集团股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第二十五次（临时）会议决定于 2025 年 11 月 27 日召开公司 2025 年第六次
临时股东会。具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2025
年 11 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于制定《未来三年（2025-2027 年）股
东回报规划》的议案
上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司第
十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-109）
《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公
告》（公告编号：2025-110）《天津泰达资源循环集团股份有限公司独立董事
制度》《天津泰达资源循环集团股份有限公司累积投票制度》《天津泰达资源
循环集团股份有限公司关联交易管理制度》《天津泰达资源循环集团股份有限
公司证券投资管理制度》《天津泰达资源循环集团股份有限公司未来三年
（2025-2027 年）股东回报规划》。
决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
出席人身份证原件办理登记；
登记；
（二）登记时间：2025 年 11 月 25 日和 2025 年 11 月 26 日（9:00~17:00）。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
会务常设联系人冯昱先生；联系电话：022-65175652；联系传真：022-
（五）本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的
进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十五次
（临时）会议决议》
特此公告。
天津泰达资源循环集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:15~9:25，
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15~15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达资源循环集团股份有限公司
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
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关于制定《未来三年（2025-2027 年）股东回报 √
规划》的议案
委托人名称（签名或盖章）： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
签发日期： 年 月 日
有效期至： 年 月 日
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