证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-048
浙江光华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
(1) 召开时间
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月
具体时间为：2025 年 11 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。
(2) 现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号公司会议室。
(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
(4) 召集人：公司董事会
(5) 主持人：董事长孙杰风先生
(6) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
(1) 出席的股东情况
通过现场和网络投票的股东 65 人，代表股份 85,404,900 股，占公司有表决权股份
总数的 66.7226％。
通过现场投票的股东 5 人，代表股份 84,000,000 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东 60 人，代表股份 1,404,900 股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络投票的中小股东 60 人，代表股份 1,404,900 股，占公司有表决权
股份总数的 1.0976％。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
议案 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 85,278,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8516％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 1,278,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9816％；
反对 122,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7337％；弃权
份总数的 0.2847％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
议案 2.00 《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》
本议案需逐项表决，作为投票对象的 11 项子议案表决结果如下：
总表决情况：
同意 85,278,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8516％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 1,278,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9816％；
反对 122,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7337％；弃权
份总数的 0.2847％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
总表决情况：
同意 85,278,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8516％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 1,278,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9816％；
反对 122,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7337％；弃权
份总数的 0.2847％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
总表决情况：
同意 85,278,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8516％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 1,278,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9816％；
反对 122,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7337％；弃权
份总数的 0.2847％。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 85,278,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8516％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 1,278,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9816％；
反对 122,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7337％；弃权
份总数的 0.2847％。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 85,278,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8516％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 1,278,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9816％；
反对 122,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7337％；弃权
份总数的 0.2847％。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 85,278,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8516％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 1,278,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9816％；
反对 122,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7337％；弃权
份总数的 0.2847％。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 85,278,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8516％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 1,278,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9816％；
反对 122,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7337％；弃权
份总数的 0.2847％。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 85,278,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8516％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 1,278,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9816％；
反对 122,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7337％；弃权
份总数的 0.2847％。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 85,278,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8516％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 1,278,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9816％；
反对 122,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7337％；弃权
份总数的 0.2847％。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 85,278,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8516％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 1,278,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9816％；
反对 122,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7337％；弃权
份总数的 0.2847％。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 85,329,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9114％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 1,329,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6117％；
反对 71,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1036％；弃权
份总数的 0.2847％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合
《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通
过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
股东大会法律意见书。
特此公告。
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