证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-051
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议召开日期：2025 年 11 月 11 日（星期二）下午 14:00
网络投票时间：2025 年 11 月 11 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月
州）股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室。
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 31,048,057 股，占公司有表决
权股份总数的 58.2078％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 31,037,257 股，占公司有表决权
股份总数的 58.1876％。
通过网络投票的股东 20 人，代表股份 10,800 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0202％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 23 人，代表股份 5,313,057 股，占公司有表
决权股份总数的 9.9607％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 5,302,257 股，占公司有表
决权股份总数的 9.9405％。
通过网络投票的中小股东 20 人，代表股份 10,800 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0202％。
（三）公司全体董事、监事、高级管理人员、候选董事、见证律师出席或列
席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 31,047,857 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9994％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 200 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006％。
中小股东表决情况：
同意 5,312,857 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
总表决情况：
同意 31,047,357 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 700 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023％。
中小股东表决情况：
同意 5,312,357 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 31,047,357 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 700 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023％。
中小股东表决情况：
同意 5,312,357 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 31,047,357 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 700 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023％。
中小股东表决情况：
同意 5,312,357 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数过半数通过。
总表决情况：
同意 31,047,357 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 700 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023％。
中小股东表决情况：
同意 5,312,357 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数过半数通过。
总表决情况：
同意 31,047,357 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 700 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023％。
中小股东表决情况：
同意 5,312,357 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数过半数通过。
总表决情况：
同意 31,047,357 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 700 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023％。
中小股东表决情况：
同意 5,312,357 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数过半数通过。
总表决情况：
同意 31,047,357 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 700 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023％。
中小股东表决情况：
同意 5,312,357 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数过半数通过。
总表决情况：
同意 31,047,357 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 700 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023％。
中小股东表决情况：
同意 5,312,357 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数过半数通过。
总表决情况：
同意 31,047,357 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 700 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023％。
中小股东表决情况：
同意 5,312,357 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数过半数通过。
（三）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 31,047,857 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9994％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 200 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006％。
中小股东表决情况：
同意 5,312,857 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数过半数通过。
（四）审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 31,047,857 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9994％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 200 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006％。
中小股东表决情况：
同意 5,312,857 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数过半数通过。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派了杨学良律师、张凤婷律师出席并见证了本次
股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召
开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的
会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规
定，合法、有效。
五、备查文件
（一）《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会
决议》；
（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
特此公告。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
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