证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-075
鸿日达科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(1)截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
一楼大会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
√作为投票对象的
子议案数（9）
关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的 √
议案
上述提案已分别经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议
通过，具体内容可详见公司于 2025 年 11 月 12 日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。
（1）提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东(包括
股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。提案 2.00 包含子提案，需逐项表决。
（2）公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、会议登记等事项
传真方式登记的须在 2025 年 12 月 3 日 16:30 之前送达或传真到公司。
份有限公司。
（1）自然人股东凭本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委
托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股
东账户卡、持股凭证和身份证复印件登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖
公章）、股东账户卡及持股凭证进行登记；受法人股东委托的代理人出席会议的，需持营
业执照（复印件加盖公章）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账
户卡及持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以 2025 年 12 月 3 日 16:30
前到达本公司为准），不接受电话登记。信函邮寄地址：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89
号鸿日达科技股份有限公司证券部（信函上请注明“参加 2025 年第二次临时股东大会”
字样）邮编：215300 传真：0512-57379860。
（1）会议联系方式
会务联系人：证券部
电话号码：0512-57379860
传真号码：0512-57379860
电子邮箱：hrdzq@hrdconn.com
（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，
以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
鸿日达科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议审议的提案全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托_________先生/女士代表本人（本公司）出席鸿日达科技股份有限公司于
受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署
本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
权”的栏目里划“√”。
项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委 托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效）
附件三：
鸿日达科技股份有限公司
股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东统一
社会信用代码
股东账户号码
持股数量
联系电话
联系地址
是否本人参会
备注
注：
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