证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2025-065
新疆八一钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 53.1927
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长柯善良先生主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 812,758,397 99.6771 1,999,600 0.2452 632,500 0.0777
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 813,275,097 99.7405 1,515,300 0.1858 600,100 0.0737
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 811,977,397 99.5814 2,725,900 0.3343 687,200 0.0843
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 808,132,297 99.1098 6,711,100 0.8230 547,100 0.0672
期履行的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 46,467,833 95.6103 1,855,200 3.8171 278,200 0.5726
(二)累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 5《关于控股股东新疆八一钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的
议案》涉及关联交易，关联股东新疆八一钢铁集团有限公司，持有公司有效表决
权股份 766,789,264 股，回避表决上述议案。
议案 4《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，获得出席会议股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：李大明、邵丽娅
本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格，
出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决
结果，符合《公司法》 《证券法》 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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