证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-071
鸿日达科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届监事会第十四次会
议通知于 2025 年 11 月 7 日以电话、邮件的方式送达全体监事，于 2025 年 11 月 11 日在公司
行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席朱大伟主持，会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。在此背景下，公司
对《鸿日达科技股份有限公司章程》进行相应修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过前，公司第二届监事会仍将严
格按照有关法律法规的规定继续履行相应职能，维护公司和全体股东利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章
程>、制定及修订公司部分治理制度的公告》。
监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司本次增加 2025 年度与鸿飞航空科技（昆山）
有限公司的日常关联交易预计金额，系公司业务开展实际需要；交易价格以市场价格为定价
依据，定价符合公允性原则；关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东合法权益的情况。我们同意该事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2025 年
度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
鸿日达科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
