证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-049
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议经
全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以
现场表决的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
会提名委员会委员的议案》。
鉴于公司规范运作需要，董事会同意增补职工董事姚金海先生担任公司第三届董
事会提名委员会委员，与褚国弟先生（召集人）、孙卫国先生共同组成第三届董事会
提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案无需提请股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于非独立董事辞职暨选举职工董事、增补董事会提名委员会委员的公告》（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
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