证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-089
山东日科化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
开。
会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变
更合资公司投资项目的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已由独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控
股股东及一致行动人拟相应调整自愿性承诺的公告》。
关联董事徐鹏先生、孙小中先生对此议案回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已由独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放
弃合资公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。
关联董事徐鹏先生、孙小中先生对此议案回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
公司决定于2025年11月27日下午14:30召开2025年第五次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开2025年第五次临时股东会通知的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十一日
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