证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-070
鸿日达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第十八次会
议通知于 2025 年 11 月 7 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2025 年 11 月 11 日在公司
行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。在此背景下，公司
对《鸿日达科技股份有限公司章程》进行相应修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过前，公司第二届监事会仍将严
格按照有关法律法规的规定继续履行相应职能，维护公司和全体股东利益。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章
程>、制定及修订公司部分治理制度的公告》。
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公
司结合实际情况，拟制定及修订了公司部分治理制度，并进行了逐项审议：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
行为规范制度>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案中的子议案 2.1-2.8、2.23 尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审
议通过之日起生效实施。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。
董事会同意公司及合并报表范围内的子公司增加 2025 年度与鸿飞航空科技（昆山）有限
公司发生的“出租厂房及物业费”的日常关联交易预计金额。上述关联交易是基于公司日常
经营需要，属于正常的市场行为，交易目的主要是利用各自技术和市场等方面的优势,实现优
势互补和资源共享，提升双方市场竞争力和经营业绩,符合公司实际经营发展的需要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事王玉田、石章琴回避表决。
本议案已分别经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过。保荐机构对
本事项出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2025 年
度日常关联交易预计的公告》。
董事会同意公司基于战略布局以及经营发展需要，与福建特度科技有限公司、上海鸿科
同创企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立鸿科半导体（东台）有限公司（暂定名称，
最终以当地登记机关核准为准），进行半导体封装引线框架的研发、设计、制造和销售业务，
同时授权公司管理层负责签订投资相关协议及办理本次设立控股子公司的相关事宜。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立
控股子公司的公告》。
同意公司于 2025 年 12 月 5 日下午 13:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年
第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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