证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-089
中金辐照股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次
会议通知于 2025 年 11 月 7 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年
议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司高级管理人员列
席会议，会议由公司董事长方中华先生主持。会议的召集、召开和表决
程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以
下议案：
目的议案》。
同意公司投资建设中金辐照电子加速器智能制造项目，项目总投资
额约人民币 2 亿元，并提请股东会授权管理层根据项目的实际情况办理
本次投资具体事宜（包括但不限于签署本项目相关协议，办理项目开工、
施工及竣工手续等）
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于对外投资建设中金辐照电子加速器智能制造项目的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
。
同意公司修订《对外提供财务资助管理制度》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》。
公司拟于 2025 年 11 月 28 日采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通
知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
? ?特此公告。
中金辐照股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
