证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-043
海航科技股份有限公司
第十二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于 2025 年 11 月 11 日以现场结合通讯方式在海航科技股份
有限公司（以下简称“公司”、“海航科技”）会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
（三）本次会议由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规的规定，公司修订和制定公司部分治理制度。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案及子议案 1.01-1.06、1.22、1.23 需提交公司 2025 年第三次临时股
东会审议。
（二）《关于续聘 2025 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度报告审
计机构、内部控制审计机构，聘期一年。
本议案已经董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临
（三）《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。
公司将于 2025 年 11 月 27 日（周四）14:00 召开 2025 年第三次临时股东
会，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临
特此公告。
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