证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-095
深圳市禾望电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法
规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定；
议通知；
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》的相关规
定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会
行使，《深圳市禾望电气股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会相关
的制度相应废止。基于此，董事会提请股东会授权公司经理层或经理层授权人员
办理《公司章程》的工商登记备案等相关事宜，本次具体变更及备案登记最终以
市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳
市禾望电气股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分
治理制度的公告》（公告编号：2025-097）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
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本议案尚需提交公司股东会审议。
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本议案尚需提交公司股东会审议。
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本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
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理制度>的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
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表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
上述修订和制定的相关制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的制度全文。
（三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会（具体内容详见公
司召开股东会通知）。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
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