证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-107
思创医惠科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31 日召
开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增选第六届董事会独立董事候
选人的议案》，董事会同意提名何毅琦先生为公司第六届董事会独立董事候选人，
并在独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交
公司 2025 年第五次临时股东会审议，任期自 2025 年第五次临时股东会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司将于 2025 年 11 月 17 日召开 2025
年第五次临时股东会对上述议案进行审议。
截至 2025 年第五次临时股东会通知发出之日，何毅琦先生尚未取得独立董
事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，何毅琦先生已书面承诺参加最近
一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详
见公司于 2025 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（何毅琦）》。
近日，公司收到独立董事候选人何毅琦先生的通知，获悉其已按照相关规定
参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），已按规定
完成学习，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立
董事培训证明》。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
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