证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-120
山西华翔集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事张敏先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，张敏先生申请辞去公司
第三届董事会非独立董事职务。公司于 2025 年 11 月 11 日召开职工代表大会，
选举李涛先生为职工代表董事。现将相关情况公告如下：
一、董事离任情况
(一) 非独立董事提前离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未
原定任期 具体职务
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
到期日 （如适用）
股子公司任职 公开承诺
张敏 非独立董事 是 否
月 11 日 月 25 日 结构调整 会秘书
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张敏先生的书面辞职报告自送
达公司董事会之日起生效，其离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，
不会影响公司董事会和经营工作的正常运行。张敏先生不存在针对董事职务未履
行完毕的公开承诺或义务，并已按照公司相关规定做好交接工作。
张敏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司高质量发
展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
二、选举职工代表董事的情况
公司于 2025 年 11 月 11 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》
《上市
公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规和规范性文件的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中设置 1
名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会
审议。
件）为第三届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日
起至公司第三届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
附件：职工代表董事简历
李涛，男，1976 年 12 月 16 日出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，
高中学历。自 2001 年 6 月起至今任职于本公司，拥有 24 年基层工作经验，现任
职于公司运营管理平台行政后勤部主管、职工代表董事。
截至本公告披露日，李涛先生直接持有公司股票 70,000 股。李涛先生与公
司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事和高级管理人员不存在
关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行
人，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
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