济南高新发展股份有限公司
二〇二五年第四次临时股东会
会 议 资 料
二〇二五年十一月
济高发展（600807） 2025 年第四次临时股东会
现场会议召开时间：2025年11月18日 上午9点15分；
网络投票时间：采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30—
现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪
金融商务中心A4-4号楼11层1123室
会议召集人：公司董事会
会议议程：
一、主持人宣布代表资格审查结果；
二、宣读“会议须知”；
三、审议并讨论议案：
四、股东或股东授权代表投票表决：
五、计票；
六、主持人宣布股东会现场部分结束。
济高发展（600807） 2025 年第四次临时股东会
议案一
关于全资子公司签署相关资产运营委托协议
暨关联交易的议案
各位股东：
公司全资子公司济南高新产业发展有限公司（简称“济高产发”）分别与控
股股东之一济南高新控股集团有限公司（简称“济高控股集团”）、关联方济南东
信开发建设有限公司（简称“济高东信”）签署《委托运营协议》
《资产运营管理
委托协议》，分别将其运营管理的留学人员创业园2号楼等项目委托给济高产发进
行运营管理。
一、本次交易概述
公司全资子公司济高产发拟分别与济高控股集团及济高东信签署《委托运营
协议》《资产运营管理委托协议》，分别将其运营管理的留学人员创业园2号楼
等项目委托给济高产发进行运营管理，运营管理费均以基础费用+增量奖励方式
结算，其中基础运营费用分别为209万元/年、200万元/年，未完成约定租金收入
考核的，按照差额比例核减基础管理费金额，增量部分视超额完成情况进行分档
奖励。
济高控股集团为公司控股股东之一，济高东信为公司控股股东实际控制的公
司，均为公司关联方，本次委托运营事项构成关联交易。
二、交易对方情况
（一）济高控股集团，统一社会信用代码：91370100729261870L；注册资本：
权；成立日期：2001年6月19日；注册地址：山东省济南市高新区孙村街道科航
路1066号科航大厦2号楼13层1307；经营范围：房地产开发经营；建设工程施工；
自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；物业管理；企业管理咨询；土地整治
服务；建筑材料销售；机械设备销售。济高控股集团为公司控股股东之一，为公
司关联方。
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（二）济高东信，统一社会信用代码：913701004930016257；法定代表人：
吕海波；注册资本：266,000万元，济南高新财金投资有限公司持有其30%股权；
济高控股集团持有其20%股权；济南东瓴发展投资开发有限公司持有其20%股权；
济南高新临空经济区园区开发有限公司持有其20%股权；济高国际投资发展有限
公司持有其10%股权。成立日期：1993年03月10日；注册地址：山东省济南市高
新区孙村街道科创路1001号华昱大厦南楼316室；经营范围：建设工程项目管理；
建设工程建设监理（不含铁道工程）；建设工程招标代理；建设工程造价咨询；
建筑劳务分包；房屋建筑工程、市政公路工程、装饰装潢工程、园林绿化工程、
钢结构工程施工；水电安装；普通机械设备、制冷设备的安装；建筑机械设备的
租赁；混凝土、普通机械设备及配件、建筑材料（不含木材）、装饰材料的销售；
房地产开发、经营、租赁；房地产信息咨询；高新区管委会项目的投资；公共基
础设施开发建设；土地整理。济高东信为公司控股股东实际控制的公司，为公司
关联方。
三、标的基本情况
上述委托运营项目主要经营业态为办公、商业及公寓，总建筑面积7.82万平
方米。其中，留学人员创业园项目位于济南市历下区华阳路69号，占地面积约
型和小微企业入驻。正丰大厦位于高新区正丰路554号，创新大厦位于历城区华
龙路509号，属于济南高新区（CBD北侧）的重要辐射区域，地理位置优越。
四、本次交易的定价政策
本次委托运营相关费用确定依据系遵循市场化原则，以市场价格为基础，参
照同行业收费情况，并结合各项目所在地市场实际情况，经协商确定，符合行业
惯例，定价标准及依据遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。
五、相关协议主要内容
（一）《委托运营协议》主要内容
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万平米。
业服务。在合作期限内，保证项目出租率、租金收缴率在70%以上，租金收入超
过700万元。运营管理费用以“基础费用+增量奖励”方式结算，其中：基础管理
费用209万元/年，租金收入未达到700万元的，按照差额比例核减基础运营费且
不再支付增量部分；对租金收入超过700万元的金额，以20%-30%的比例进行分档
奖励。
（二）《资产运营管理委托协议》主要内容
华龙路509号创新大厦，委托项目资产建筑面积2.75万平米。
限于招商招租、租金代收代缴、授权范围内的维修维护、安全管理等。在合作期
限内，保证项目出租率达到80%以上、租金收缴率在90%以上，租金收入超过500
万元。运营管理费用以“基础费用+增量奖励”方式结算，其中：基础管理费用
支付增量部分；对租金收入超过500万元的金额，以20%-25%的比例进行分档奖励。
上述协议还分别就双方权利义务、违约责任等事项进行了约定。
六、对公司的影响
公司全资子公司济高产发为上述项目提供招商运营管理服务，有利于增加公
司营业收入，不会对公司经营业绩、独立性及规范运作产生不利影响，交易定价
公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
七、该关联交易履行的审议程序
独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事一致
同意并发表意见：济高控股集团为公司控股股东及一致行动人之一，济高东信为
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公司关联方，本次委托运营事项构成关联交易；公司全资子公司为项目提供招商
运营管理服务可获取相关运营管理费用，有利于增加营业收入；本次交易价格系
依据市场化原则确定，定价标准及依据遵循了公平、公正、公允的原则，不存在
损害公司和股东利益的情形，我们同意该事项并提交董事会审议。
该议案已经公司第十一届董事会第二十七次临时会议审议通过。
请各位股东审议，谢谢大家！
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议案二
关于控股子公司签署相关物业服务委托合同
暨关联交易的议案
各位股东：
公司控股子公司济南高和物业发展有限公司（简称“高和物业”，原济南高
新生活服务有限公司）分别与控股股东之一济南高新控股集团有限公司（简称“济
高控股集团”）、关联方济南东信开发建设有限公司（简称“济高东信”）签署《物
业服务委托合同》，分别将其运营管理的留学人员创业园2号楼等项目委托高和物
业提供物业服务事宜。
一、本次交易概述
公司控股子公司高和物业拟分别与济高控股集团及济高东信签署《物业服务
委托合同》，分别将其运营管理的留学人员创业园2号楼等项目委托给高和物业
业提供物业服务事宜，高和物业为上述项目提供物业服务收取物业费标准为4.99
元/平方米/月（含税），其中济高控股集团委托提供物业服务的建筑面积共计
济高控股集团为公司控股股东之一，济高东信为公司控股股东实际控制的公
司，均为公司关联方，本次委托运营事项构成关联交易。
二、交易对方情况
（一）济高控股集团，统一社会信用代码：91370100729261870L；注册资本：
权；成立日期：2001年6月19日；注册地址：山东省济南市高新区孙村街道科航
路1066号科航大厦2号楼13层1307；经营范围：房地产开发经营；建设工程施工；
自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；物业管理；企业管理咨询；土地整治
服务；建筑材料销售；机械设备销售。济高控股集团为公司控股股东之一，为公
司关联方。
（二）济高东信，统一社会信用代码：913701004930016257；法定代表人：
吕海波；注册资本：266,000万元，济南高新财金投资有限公司持有其30%股权；
济高发展（600807） 2025 年第四次临时股东会
济高控股集团持有其20%股权；济南东瓴发展投资开发有限公司持有其20%股权；
济南高新临空经济区园区开发有限公司持有其20%股权；济高国际投资发展有限
公司持有其10%股权。成立日期：1993年03月10日；注册地址：山东省济南市高
新区孙村街道科创路1001号华昱大厦南楼316室；经营范围：建设工程项目管理；
建设工程建设监理（不含铁道工程）；建设工程招标代理；建设工程造价咨询；
建筑劳务分包；房屋建筑工程、市政公路工程、装饰装潢工程、园林绿化工程、
钢结构工程施工；水电安装；普通机械设备、制冷设备的安装；建筑机械设备的
租赁；混凝土、普通机械设备及配件、建筑材料（不含木材）、装饰材料的销售；
房地产开发、经营、租赁；房地产信息咨询；高新区管委会项目的投资；公共基
础设施开发建设；土地整理。济高东信为公司控股股东实际控制的公司，为公司
关联方。
三、相关协议主要内容
（一）物业服务委托合同（济高控股集团-高和物业）
历下区华阳路69号的留学人员创业园2号楼、3号楼和高层次人才公寓，上述区域
范围内附属和公用设施，共计建筑面积50745.95平方米。
保洁服务；绿化服务；维护服务；秩序维护服务；消防服务；物业档案资料管理；
法律法规规定应提供的其他服务事项。
物业费用按季度结算。
（二）物业服务委托合同（济高东信-高和物业）
的创新大厦，上述区域范围内附属和公用设施，共计建筑面积27506.57平方米。
保洁服务；绿化服务；维护服务；秩序维护服务；消防服务；确保与物业相关的
租户档案及时备案存档。
物业费用按季度结算。
济高发展（600807） 2025 年第四次临时股东会
上述协议还分别就双方权利义务、物业管理服务标准、监督管理与检查、违
约责任等事项进行了约定。
四、本次交易的定价政策
本次物业服务委托合同的签署，系因经营需要，双方经协商一致确定，相关
费用确定依据系遵循市场化原则，以市场价格为基础，参照同行业收费情况，并
结合各项目所在地市场实际情况，经双方协商确定，符合行业惯例，定价标准及
依据遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、对公司的影响
高和物业为专业从事物业经营管理的公司，具有多年物业服务管理经验，能
够满足上述物业的服务管理要求，且本次物业服务委托费用的定价标准和依据结
合了项目所在地市场实际情况，遵循市场化原则，本次《物业服务委托合同》的
签署有利于增加公司营业收入，不会对公司经营业绩、独立性及规范运作产生不
利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、该关联交易履行的审议程序
独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事一致
同意并发表意见：济高控股集团为公司控股股东及一致行动人之一，济高东信为
公司关联方，本次委托运营事项构成关联交易；公司控股子公司为项目提供物业
管理服务可获取相关物业服务费用，有利于增加营业收入；本次交易价格系依据
市场化原则确定，定价标准及依据遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害
公司和股东利益的情形，我们同意该事项并提交董事会审议。
该议案已经公司第十一届董事会第二十七次临时会议审议通过。
请各位股东审议，谢谢大家！
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