证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2025-073
转债代码：110095 转债简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 11 日
(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司
五楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 48.5132
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长缪文彬先生与副董事长缪志强先生因公务
原因未能出席会议，董事会推举独立董事张伟华先生主持了会议。会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、
有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
事刘正宇先生、董事孙玉麟先生、职工代表董事王法根先生和独立董事沈鸿
烈先生因公务原因未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 907,660,665 99.8495 1,221,400 0.1343 146,200 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 907,541,465 99.8364 1,298,600 0.1428 188,200 0.0208
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 907,611,465 99.8441 1,210,600 0.1331 206,200 0.0228
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 907,591,365 99.8419 1,217,100 0.1338 219,800 0.0243
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 907,593,265 99.8421 1,218,600 0.1340 216,400 0.0239
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 907,516,265 99.8336 1,295,800 0.1425 216,200 0.0239
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 907,516,565 99.8337 1,284,400 0.1412 227,300 0.0251
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 907,603,565 99.8432 1,204,000 0.1324 220,700 0.0244
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 907,609,165 99.8438 1,207,900 0.1328 211,200 0.0234
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 907,665,965 99.8501 1,137,400 0.1251 224,900 0.0248
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 907,656,565 99.8491 1,140,500 0.1254 231,200 0.0255
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 907,597,865 99.8426 1,202,700 0.1323 227,700 0.0251
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 907,589,765 99.8417 1,211,800 0.1333 226,700 0.0250
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 907,593,465 99.8421 1,209,100 0.1330 225,700 0.0249
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 907,610,265 99.8440 1,190,600 0.1309 227,400 0.0251
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 907,682,765 99.8519 1,104,600 0.1215 240,900 0.0266
及填补措施和相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 907,538,965 99.8361 1,206,100 0.1326 283,200 0.0313
股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 907,541,465 99.8364 1,206,100 0.1326 280,700 0.0310
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
向特定对象发 5,745 ,400 00
行股票条件的
议案
类和面值 6,545 ,600 00
间 6,545 ,600 00
购方式 6,445 ,100 00
价方式和发行 8,345 ,600 00
价格
和用途 8,645 ,000 00
未分配利润的 4,245 ,900 00
安排
年度向特定对 2,945 ,700 00
象发行股票方
案论证分析报
告的议案
定对象发行股 4,845 ,800 00
票预案的议案
定对象发行股 8,545 ,100 00
票募集资金使
用可行性分析
报告的议案
募集资金使用 5,345 ,600 00
情况报告的议
案
三年股东分红 7,845 ,600 00
回报规划（2025
年-2027 年）的
议案
年度向特定对 4,045 ,100 00
象发行股票摊
薄即期回报的
风险提示及填
补措施和相关
承诺的议案
股东大会授权 6,545 ,100 00
董事会全权办
理本次向特定
对象发行股票
相关事宜的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1-9 为以特别决议通过的议案，该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、 律师见证情况
律师：徐青、章唐乾
综上所述,本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司
章程的规定,出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次
股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果
合法有效。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东会决议
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