证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-053
上海创力集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年11月27日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 11 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：上海市青浦区新康路 889 号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 27 日
至2025 年 11 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议有效期及授权有效期的议案
上述议案经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，会议决议公告已于
《证券日
报》及上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）。
应回避表决的关联股东名称：中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公
司、石华辉
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603012 创力集团 2025/11/20
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法
室
（1）现场登记：本公司股东可在登记时间段内的工作时间（上午 9:00 至 11:30，
下午 13:00 至 17:00）前往上海市青浦区新康路 889 号上海创力集团股份有限公
司证券办公室办理参会登记手续，逾期不再接受登记。
（2）线上登记：本公司股东可于登记截止时间前，通过公司官方邮箱提交参会
登记申请，登记成功以收到公司确认邮件为准，逾期申请将不再受理。
注：线上登记截止日期为登记时间最后一日 17:00，逾期提交将不再受理。
现场登记或线上登记均需股东提交以下证件。若未能出示或提交齐全，将无法完
成登记。线上登记股东需将所需证件扫描件、授权委托书（如有）、委托人身份
证复印件（如有）一并发送至公司邮箱，文件不全者将不予登记。
登记所需证件如下：
（1）自然人股东：本人身份证；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印
件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公
章）、法定代表人身份证明书或授权委托书；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖
公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。
六、 其他事项
联系地址：上海市青浦区新康路 889 号
上海创力集团股份有限公司证券办公室
邮政编码：201706
联系人：常玉林 高 翔
联系电话：021-59869117
传真：021-59869117
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海创力集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 27
日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
行 A 股股票股东会决议有效
期及授权有效期的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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