证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-064
成都银行股份有限公司
第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 11 月 6
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通
知和材料，本公司第八届董事会第二十一次（临时）会议于 2025 年
本次会议应出席有表决权董事 11 名，徐登义、马晓峰、马骁 3 名董
事现场出席，郭令海、付剑峰、余力、陈存泰、龙文彬、顾培东、余
海宗 7 名董事通过视频连线方式参加会议，董事王永强因公务原因无
法出席会议，书面委托董事付剑峰代为出席并行使表决权。会议由副
董事长、行长徐登义（代为履行董事长职责）主持。拟任董事张育鸣、
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《成都银行关于落实成都市属国有企业 2026 年
投资管理相关事宜的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《成都银行关于落实成都市属国有企业 2026 年
融资管理相关事宜的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于发行 2026 年资本工具的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意向有关监管机构申请在全国银行间债券市场发行总计不超
过 70 亿元（含 70 亿元）的二级资本债券，最终发行规模在监管机构
核准额度内根据本公司融资安排及市场情况确定。债券期限为 10 年，
在第 5 年末设定一次发行人选择提前赎回的权利。当发行文件约定的
触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。发行利率参照市场利率确
定。依据适用法律和监管部门的批准用于补充本公司二级资本，提高
资本充足率。提请股东大会授权董事会，由董事会转授权本公司高级
管理层，在股东大会审议通过的框架、原则和有效期内全权办理本次
资本工具的相关事宜。
本议案需提交股东大会审议，具体发行方案以监管机构审批为
准。
四、审议通过了《关于发行 2026 年专项金融债券、普通金融债
券的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意向有关监管机构申请在全国银行间债券市场发行总计不超
过 100 亿元（含 100 亿元）的专项金融债券和普通金融债券，其中科
技创新债券不超过 30 亿元（含 30 亿元），绿色金融债券不超过 30
亿元（含 30 亿元），普通金融债券不超过 40 亿元（含 40 亿元）（含
浮息债，根据实际情况可酌情选择发行品种及期次），各品种最终发
行规模、期次根据监管机构核准额度及行内需求确定。债券期限不超
过 5 年。发行利率参照市场利率确定。依据适用法律和监管部门的批
准用于满足本公司资产负债配置需要，充实资金来源，其中科技创新
债券、绿色金融债券按规定专项用于科创和绿色领域。提请股东大会
授权董事会，由董事会转授权本公司高级管理层，在股东大会审议通
过的框架、原则和有效期内全权办理上述债券的相关事宜。
本议案需提交股东大会审议，具体发行方案以监管机构审批为
准。
五、审议通过了《关于本行与关联方成都市普惠融资担保有限
责任公司关联交易的议案》
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事余力先生回避表决。
上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局相关规定所
定义的关联方发生的关联交易。
此外，会议还通报了国家金融监督管理总局四川监管局关于本
公司公司治理监管评估结果及本公司整改情况。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
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