证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-060
三达膜环境技术股份有限公司
关于高级管理人员离任暨由财务总监代行董事会秘书职责
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司副总经理、董事会秘书张靖霄先生因工作分工调整的原因不再担任公司
高级管理人员
? 公司财务总监唐佳菁女士代行公司董事会秘书职责
一、提前离任的基本情况
是否继
是否存
续在上
在未履
原定任期 离任原 市公司 具体职务
姓名 离任职务 离任时间 行完毕
到期日 因 及其控 （如适用）
的公开
股子公
承诺
司任职
纳滤技术应
副总经 内部工 用与推广中
张靖霄 理、董事 作分工 是 心总经理、 否
月 11 日 月 31 日
会秘书 调整 联席证券事
务代表
二、离任对公司的影响
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司副总经理、董事会秘书张靖霄先生辞职后不会影响董
事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，张靖霄先生的辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，张靖霄先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未
履行的承诺事项。公司董事会对张靖霄先生在任职期间为公司发展作出的贡献表
示衷心感谢！
三、关于董事会秘书代行的情况
公司于 2025 年 11 月 11 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于财务总监代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意指定财务总监唐佳菁
女士代行董事会秘书职责。待唐佳菁女士后续完成上海证券交易所科创板董事会
秘书任职资格培训并取得相应的董事会秘书任职资格证明后，公司将根据《公司
法》《公司章程》及相关规定，正式聘任其担任公司董事会秘书。
特此公告。
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