证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－078
湖北凯龙化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
交表决。
一、会议召开情况
(1)现场会议时间：2025年11月11日14:30
(2)网络投票时间：2025年11月11日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉
口路20号)。
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站上刊载了《湖北凯龙化工集团股份有限
公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
占公司全部股份的27.1375%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共17人，代表股份133,199,704股，占公司
全部股份的26.6742%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东306人，代表股
份2,313,700股，占公司全部股份的0.4633%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东会投票的中小股东315人，代表股份
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司
董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：
年度财务报告审计机构的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意135,037,504股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的99.6488％；反对383,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2829％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0683％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意3,302,438股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的87.4045％；反对383,400股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的10.1473％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权
司 2025 年度内部控制审计机构的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意135,025,204股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的99.6397％；反对389,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2876％；弃权98,500股（其中，因未投票默认弃权6,000股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0727％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意3,290,138股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的87.0790％；反对389,700股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的10.3141％；弃权98,500股（其中，因未投票默认弃权
四、律师出具的法律意见
本次股东会经炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指派邓薇律师、丁雅阑律师
见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东会的召集程序、召开程序符合《公
司法》
《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》
的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的
审议议案、表决程序和结果合法、有效，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有
限公司2025年第三次临时股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
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