证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-057
中电科普天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：
中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次会议于 2025
年 11 月 11 日召开，会议决定于 2025 年 11 月 28 日（星期五）下午 14:45 在广州市海珠区新港中路 381
号公司大楼 1510 会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日
年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2025 年 11 月 25 日下午 15:00 收市时，在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书样本见附件）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第十二次会议决议公告》
（公告编号：2025-055）。
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
。
三、会议登记等事项
、11 月 27 日（星期四）上午 9:00-11:30，下午
东会”字样。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和
出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复
印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
联系人：邓晓华
电话号码：020-84118343 传真号码：020-84119246
电子邮箱：ir@cetcpotevio.com
通讯地址：广州市海珠区新港中路 381 号公司大楼
邮政编码：510310
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
中电科普天科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束于 2025 年 11 月 28 日（现场股东会结束当日）下午 15：00。
务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加中电科普天科技股份有限公司2025年
第三次临时股东会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）
： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东会各项议案的表决意见:
本次股东会提案表决意见示例表
提案编码 提案名称 备注 表决意见
该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
注：1. 上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决
议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投
票表决。
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