证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-055
西安陕鼓动力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 11 日
(二) 股东会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 62.1348
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。股东会由公司董事会召集，公司副董事长刘海军先生担
任主持人。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
方式出席会议，董事长任矿、董事宁旻因公务安排，未能出席会议；
务总监赵甲文列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
空分项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东
同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,069,599,095 99.8806 1,139,175 0.1063 139,400 0.0131
(二) 关于议案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
律师：陈洁、李雨函
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、
《上市公司股东会规则》和《公
司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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