证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-080
东华能源股份有限公司
关于召开 2025 年第八次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日
年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2025 年 11 月 21 日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股
东代理人不必是本公司的股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事与高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于为马森能源提供担保暨关联交易的
议案》
三、会议登记等事项
（1）法人股东凭借单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证与证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书及委托人
证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
信函登记名称：东华能源股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。
电话号码：025-86819806，传真号码：025-86771021，电子邮箱：pangyafeng@chinadhe.com；
通讯地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号，邮编：210042。
则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第七次会议决议。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决具体议案的表决
意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2025 年 11 月 27 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：东华能源股份有限公司，
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席东华能源股份有限公
司 2025 年第八次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
表二 本次股东会提案表决意见表
（以在下表“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”表示）
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积
投票提案
《关于续聘 2025 年度审计机构的
议案》
《关于为马森能源提供担保暨关联
交易的议案》
对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人证件号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
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