上海石化: 上海石化第十一届董事会第二十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：600688 证券简称：上海石化公告编号：临 2025-48
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）
第十一届董事会（“董事会”）第二十一次会议（“会议”）于 2025
年 11 月 11 日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面方式
送达予各位董事。应到董事 10 位，实到董事 10 位。本公司监事会
成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关
规定。会议由董事长郭晓军先生主持，董事会讨论并通过了两项决
议。
二、董事会会议审议情况
决议一以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任
鹿志勇担任公司总经理的议案》。
决议二以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提名
鹿志勇为本公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。
该议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
上述议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名
委员会第三次会议审议通过。鹿志勇的简历详见同日披露的《关于
聘任总经理及提名非独立董事的公告》。
特此公告。
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中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二五年十一月十一日
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