证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-077
东华能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第七届董事会第七
次会议通知已于 2025 年 11 月 5 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全体董
事。本次董事会于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长周一峰女士主持，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的
审计机构，聘期一年。本期审计费用 300 万元（含税），其中财务报表审计费用
协商确定，较上一期审计收费无变化。具体内容详见同日刊登于《证券时报》与
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或者“东华能源”）关联方马森
能源（南京）有限公司（以下简称“马森南京”）根据资金筹划安排，拟向上海
银行股份有限公司南京分行申请综合授信，敞口额度不超过人民币 20000 万元，
期限为 1 年；拟向北京银行股份有限公司南京分行申请综合授信，敞口额度不超
过人民币 10000 万元，期限为 1 年；拟向中国进出口银行江苏省分行申请综合授
信，敞口额度不超过人民币 20000 万元，期限为 1 年；关联方马森能源（张家港）
有限公司（以下简称“马森张家港”）根据资金安排，拟向中国银行股份有限公
司张家港分行申请综合授信，敞口额度不超过人民币 18000 万元，期限为 1 年。
理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》，接受控股股东东华石油（长江）
有限公司委托管理 MATHESON ENERGY PTE. LTD.及其下属控股子公司（包括马森
南京、马森张家港）（以下合称“马森能源”）的经营活动。
本着相互协同、共促发展原则，公司拟为马森南京、马森张家港本次向金融
机构申请综合授信业务提供连带责任保证，本次担保由马森液化气贸易（宁波）
有限公司提供保证反担保。
本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。关联董事周
一峰回避表决。议案通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，与本关联担保有利害关系的关联人将回避
表决。
经董事会审议，提请召开 2025 年第八次临时股东会，审议《关于续聘 2025
年度审计机构的议案》、《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》等议案。
内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召
开 2025 年第八次临时股东会的通知》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
三、备查文件
特此公告。
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