证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-050
江苏长龄液压股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事
及战略委员会部分委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月
原因申请辞任公司第三届董事会非独立董事、战略委员会委员职务。
公司于同日分别召开职工代表大会和第三届董事会第八次会议，选举朱芳女
士为公司第三届董事会职工代表董事、战略委员会委员。
一、非独立董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否继续 是否存
在上市公 在未履
原定任期 离任原
姓名 离任职务 离任时间 司及其控 具体职务 行完毕
到期日 因
股子公司 的公开
任职 承诺
职工代表董
非独立董事、 公司内
朱芳 董事会战略 部工作 是 否
月 11 日 月1日 责人、副总
委员会委员 调整
经理
（二）离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱芳女士的辞职报告自送达公司
之日起生效。朱芳女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会
影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。
二、选举公司职工代表董事的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、
法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置 1 名职工代表
董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 11 月 11 日
召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举朱芳女
士担任公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表
大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
朱芳女士符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任
公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及
规范性文件的要求。
三、选举战略委员会委员的情况
于选举战略委员会部分委员的议案》，同意选举朱芳女士为公司战略委员会委员，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司第三届董事会战略委员会组成不变，分别为：夏泽民
先生、朱芳女士、卞钱忠先生，其中夏泽民先生任主任委员。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
附件：朱芳简历
朱芳女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经
大学，本科学历，具有高级会计师职称。1997 年至 2011 年，任江阴市新和桥化
工有限公司会计科科长；2011 年至 2018 年 7 月，任江阴市长龄机械制造有限公
司财务总监；2018 年 7 月至 2024 年 8 月，任本公司副总经理，财务负责人；2024
年 8 月至今，任本公司董事、副总经理，财务负责人。
截至目前，朱芳女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在
关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合
担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚
和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
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