证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2025-054
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年11月27日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 11 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海中港汇铂尔曼大酒
店 3 楼多功能厅 3
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 27 日
至2025 年 11 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
关于为公司及董事、高级管理人员
购买责任险的议案
关于修订《关联交易管理制度》的
议案
关于修订《募集资金使用管理制度》
的议案
关于修订《对外担保管理制度》的
议案
关于修订《会计师事务所选聘管理
制度》的议案
关于与关联财务公司签订《金融服
务框架协议》暨关联交易的议案
议案 1、议案 2（2.00-2.04）经公司第十二届董事会第三次会议
审议通过；议案 3 经公司第十二届董事会 2025 年第一次临时会议审
议通过。详见 2025 年 10 月 31 日、2025 年 11 月 12 日刊登于《上海
证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：重庆机电控股（集团）公司
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投
资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司
（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），
委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动
提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案
情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链
接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投
票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投
票平台进行投票。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600689 上海三毛 2025/11/18 －
Ｂ股 900922 三毛 B 股 2025/11/21 2025/11/18
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 根据相关法律应当出席公司股东会的其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委
托书（授权委托书样式见附件）、本人身份证件、委托人证券账户卡
办理登记手续。
印件、证券账户卡、法定代表人证明文件或书面授权委托书、本人身
份证件办理登记手续。
手续。
（二）登记时间
上午 9:00-11:00，
下午 14:00-16:00
（三）登记地点
登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号（近江苏路）纺发大
楼 403 室上海立信维一软件有限公司
登记地址交通：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号口，公交 44
路、20 路、825 路等
联系电话：021-52383315
传 真：021-52383305
邮 编：200052
（四）在上述登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。
（五）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接
参会的，应在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股份
总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，
接受参会资格审核。
六、 其他事项
达会议地点，出示能够表明身份的相关证明文件，验证入场。
铂尔曼大酒店 3 楼多功能厅 3。周边交通：公交 17、43、89、96、733、
路站）。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
附件：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海三毛企业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025
年 11 月 27 日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于为公司及董事、高级管理人员
购买责任险的议案
关于修订《关联交易管理制度》的
议案
关于修订《募集资金使用管理制度》
的议案
关于修订《对外担保管理制度》的
议案
关于修订《会计师事务所选聘管理
制度》的议案
关于与关联财务公司签订《金融服
务框架协议》暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。
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