证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2025-043
锐捷网络股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《锐捷网络股份有限公司章程》相关规定，
锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”） 经第四届董事会第九次会议审议通
过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次临时股东大会相关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 20 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理
人不必是公司股东（授权委托书式样见附件 1）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
科技园 B 栋 16 层公司会议室
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的时限内通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网投票系统投票方式中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效
投票结果为准。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订、制定部分公司治理制度的议 √作为投票对象的子议
案》 案数（4）
上述议案内容已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2025 年 11 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第
四届董事会第九次会议决议公告》《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及修
订、制定部分公司治理制度的公告》。
以上议案逐项表决。其中，议案 1.00、2.00、议案 3.00 之子议案 3.01、3.02
为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。为更好地维护中小投资者的权益，本次会议议案将对中小股东（除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）进行单独计票。
三、会议登记事项
（1）法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人、法定代表人/负责人或者
其董事会、其他决策机构决议授权委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效
证明以及加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人
或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复
印件、法人股东股票账户卡；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书、委托人股东股票账户卡。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会
（见附件 2），并附身份证/营业执照及股东股票账户卡复印件，以便
股东登记表》
登记确认。
本次股东大会现场登记时间为 2025 年 11 月 26 日（星期三）上午 9:00-12:00，
下午 14:00 至 17:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在 2025 年 11 月 26 日
登记地点：公司证券办公室（具体地址见下文“联系地址”）
联系人：姚斌、梁姗
电话：010-51710249
联系邮箱：zqb@ruijie.com.cn
联系地址：福建省福州市仓山区西三环智能产业园 A2 号楼 19 层；邮编：
样）
（1）本次股东大会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到达会议地点，签到后入场。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的操作流程详见附件 3。
五、备查文件
附件：
锐捷网络股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十一日
附件 1 锐捷网络股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席锐捷网络股份有
限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的议案
按本授权委托书的指示投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编 备注 同 反 弃
提案名称
码 该列打勾的栏目可以投票 意 对 权
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
《关于变更公司注册资本
的议案》
《关于修订<公司章程>的
议案》
《关于修订、制定部分公司
治理制度的议案》
《关于修订<股东会议事
规则>的议案》
《关于修订<董事会议事
规则>的议案》
《关于修订<独立董事工
作制度>的议案》
《关于修订<关联交易管
理办法>的议案》
注：在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
委托人
自然人股东（签名）：
身份证号：
持股数：
股票账号：
法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）：
营业执照号：
持股数：
股票账号：
受托人
受托人（签名）：
身份证号：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附件 2 锐捷网络股份有限公司
股东姓名或名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 联系人
备注
注：如由代理人参会，请在备注中填写代理人姓名、证件号码及联系电话。
附件 3 网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票或互联网投票系统投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（1）本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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