证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2025-044
上海市北高新股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 258 号市北科创会议中心三楼
南侧厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 537
境内上市外资股股东人数（B 股） 7
其中：A 股股东持有股份总数 859,134,329
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 15,334,047
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.8620
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.8185
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙中峰先生主持。本次会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
士，财务总监李炜勇先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 855,221,758 99.5446 3,820,171 0.4447 92,400 0.0107
B股 15,328,947 99.9667 5,100 0.0333 0 0.0000
普通股合计： 870,550,705 99.5520 3,825,271 0.4374 92,400 0.0106
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 855,197,658 99.5418 3,770,071 0.4388 166,600 0.0194
B股 15,328,947 99.9667 5,100 0.0333 0 0.0000
普通股合计： 870,526,605 99.5492 3,775,171 0.4317 166,600 0.0191
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 849,959,116 98.9320 9,037,713 1.0520 137,500 0.0160
B股 15,328,947 99.9667 5,100 0.0333 0 0.0000
普通股合计： 865,288,063 98.9502 9,042,813 1.0341 137,500 0.0157
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 849,928,616 98.9285 9,040,513 1.0523 165,200 0.0192
B股 15,328,947 99.9667 5,100 0.0333 0 0.0000
普通股合计： 865,257,563 98.9467 9,045,613 1.0344 165,200 0.0189
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 849,894,716 98.9245 9,060,213 1.0546 179,400 0.0209
B股 15,328,947 99.9667 5,100 0.0333 0 0.0000
普通股合计： 865,223,663 98.9428 9,065,313 1.0367 179,400 0.0205
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
关于续聘会计师事
务所的议案
关于取消监事会并
议案
关于修订《股东大会
议事规则》的议案
关于修订《董事会议
事规则》的议案
关于修订《累积投票
制实施细则》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：鞠宏钰，刘云飞
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的
相关规定；出席本次股东大会会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效
的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
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