证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-051
云鼎科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：2025年11月11日（星期二）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11
月11日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月11日9:15—15:00期间的任意
时间。
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份 238,911,898 股，占
公司总股份的 35.2382%。
通过网络投票的股东 563 人，代表股份 60,113,997 股，占公司总股份的
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东）所持股份为 4,934,050 股，占公司总股份的 0.7277%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决
情况如下：
（一）关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
总体表决情况：
同意 59,034,195 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.7549%；
反对 406,776 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6736%；弃权
其中中小股东表决情况：
同 意 3,578,248 股 ， 占出 席 会 议 中 小股 东 所持 有效 表决 权股 份 总数 的
本议案涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司已回避表决，回避表
决股份数量为 238,635,898 股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所
（二）律师姓名：毛碧敏、高丽娟
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资
格和出席本次股东会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行政法
规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果
合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年第三次临时股东会决议；
（二）国浩律师（济南）事务所关于云鼎科技股份有限公司 2025 年第三次临
时股东会之法律意见书。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司董事会
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