证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2025-052
B 900922 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十二届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 11 月 6 日以电子
邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会 2025 年第
一次临时会议的通知，并于 2025 年 11 月 11 日以通讯方式召开。会
议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审
议通过了以下议案：
一、
《关于与关联财务公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交
易的议案》
董事会认为，与重庆机电控股集团财务有限公司签订《金融服务
框架协议》有利于进一步拓宽公司现金管理和融资渠道，促进提高资
金使用水平和效益。本次关联交易事项严格遵循自愿、平等、诚信的
原则，不会损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的财务状况、
经营成果及独立性构成重大不利影响。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事吴重晖回
避表决。
本议案经公司独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交公司股
东会审议。
（具体内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。）
二、《关于与重庆机电控股集团财务有限公司开展金融业务的风
险处置预案》
董事会认为，本预案能有效防范、及时控制和化解公司与财务公
司开展金融业务活动中的风险，充分体现保障存放资金安全性的目的，
同意《关于与重庆机电控股集团财务有限公司开展金融业务的风险处
置预案》相关内容。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事吴重晖回
避表决。
本议案经公司独立董事专门会议事前审议通过。
（具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海三毛企业（集团）股份有限公司关
于与重庆机电控股集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预
案》
。）
三、
《关于重庆机电控股集团财务有限公司的风险评估报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事吴重晖
回避表决。
本议案经公司独立董事专门会议事前审议通过。
（具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海三毛企业（集团）股份有限公司关
于重庆机电控股集团财务有限公司的风险评估报告》
。）
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二五年十一月十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
