证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-066
金徽矿业股份有限公司
关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事窦平
先生的书面辞职报告。因工作调整原因，窦平先生申请辞去董事职务。根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，窦平先生的辞职报告自送达公司董事会时生
效。
? 2025 年 11 月 11 日公司召开职工代表大会并作出决议，选举窦平先生为
公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公
司第二届董事会任期届满之日止。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
是否存在未
原定任期到 是否继续在上
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 具体职务 履行完毕的
期日 市公司任职
公开承诺
窦平 董事 工作调整 是 否
月 10 日 13 日 副总经理
(二)离任对公司的影响
窦平先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事
会的正常运作，不会对公司日常生产经营等产生不利影响。其不存在未履行完毕
的公开承诺。
二、职工代表董事选举情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性
文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 11 月 11 日召开职工代表大会，
选举窦平先生担任公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本
次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满止，可连选连任。
窦平先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事的任职资格和条件，其当
选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司董事会
附件：职工代表董事简历
窦平，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，本科学历。曾任甘肃成州矿冶集
团公司小厂坝铅锌矿副矿长；甘肃厂坝有色金属有限公司厂坝矿采掘作业三区区
长。现任公司职工董事、副总经理。
截至目前，窦平先生直接持有公司股份 26,600 股，与公司控股股东、实控
人、持有公司 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所
及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
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