证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2025-065
深圳市艾比森光电股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
A 座 20 层公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
√作为投票对象的子议
案数（11）
《关于修订<董事薪酬管理制度>的议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的
议案》
《关于修订<累积投票制度实施细则>的
议案》
《关于修订<股东会网络投票管理制度>
的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议
案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》
《关于拟定第六届董事会非独立董事津贴
的议案》
《关于拟定第六届董事会独立董事津贴的
议案》
《关于选举第六届董事会非独立董事的议
案》
《选举丁崇彬先生为第六届董事会非独立
董事》
《选举刘金钵先生为第六届董事会非独立
董事》
《选举石昌金先生为第六届董事会非独立
董事》
《选举肖道粲先生为第六届董事会非独立
董事》
《关于选举第六届董事会独立董事的议
案》
《选举岑维先生为第六届董事会独立董
事》
《选举张强先生为第六届董事会独立董
事》
《选举赵九利先生为第六届董事会独立董
事》
特别说明事项：
东会方可进行表决。
独计票。中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：公司的董事及高级管理人员；单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
权的三分之二以上通过，其它议案均为普通决议事项。
本次股东会审议议案 4.00、议案 5.00 时将采用累积投票方式逐项投票选举，本次应选
非独立董事 4 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日和 2025 年 11 月 12 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股证明进行登记；
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印
件和授权委托书（授权委托书格式见附件二）进行登记；
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东账户卡或持股
证明、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明书进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件
（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书格式见附
件二）、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记；
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2025 年 11 月 25 日 17:00 前送达或
传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户
卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），本公司不接受电话登记。
地址：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 20
层；邮编：518129。
授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
电话：0755-28794126
传真：0755-28792955
电子邮箱：dm@absen.com
六、备查文件
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
...... ......
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案 4，有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人
中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案 5，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
深圳市艾比森光电股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市艾比森光电股份有限公司 2025
年第五次临时股东会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进
行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东会议案的表决
意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于修订<董事薪酬管理制度>的议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的
议案》
《关于修订<累积投票制度实施细则>的
议案》
《关于修订<股东会网络投票管理制度>
的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议
案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》
《关于拟定第六届董事会非独立董事津
贴的议案》
《关于拟定第六届董事会独立董事津贴
的议案》
累积投票
提案
《关于选举第六届董事会非独立董事的
议案》
《选举丁崇彬先生为第六届董事会非独
立董事》
《选举刘金钵先生为第六届董事会非独
立董事》
《选举石昌金先生为第六届董事会非独
立董事》
《选举肖道粲先生为第六届董事会非独
立董事》
《关于选举第六届董事会独立董事的议
案》
《选举岑维先生为第六届董事会独立董
事》
《选举张强先生为第六届董事会独立董
事》
《选举赵九利先生为第六届董事会独立
董事》
注：
如欲投票赞成议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请
在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。对累积投票提案，需在方框中明确填报投给每位候选人的选举票数。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量及持股类别：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
说明：
附件 3：
深圳市艾比森光电股份有限公司
姓名（名称）： 身份证号码（营业执照号码）：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参加： 备注：
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